2018年12月5日、上海市公安局普陀支局長峰新村派出所は、長距離からの通報を受け、長峰地区にある資産管理会社の“ストックオプション”商品を購入した後、わずか1週間で不可解に平手打ちされ、だまされた疑いがあると疑われた。
メリットの概要
0 1収益情報の開示
昨年の冬、金氏は自宅で見知らぬ女性から電話を受け、電話の端は金氏にタスクを完了するために助けを求め、善意の金氏は同意し、相手の要求に応じて“ゆうゆう”というWeChatを通過しました。その後、この“優等生”は“株式脱穀牛資産倍増交流グループ”という名前のWeChatグループに金氏を引き込み、金氏はこのグループが株式と個々のオプションについて話していることを発見しました。
**“株式オプション”への参加 **
ゆうゆう"はまた金さんに“レモン”という人の微信を勧めて、彼女はアシスタントだと言って、“レモン”はグループの中で“ある金融サービスAPP”のリンクを送って、金さんにダウンロードしてインストールさせた。グループのメンバーが株式やオプションで大金を稼ぐ情報を送っているので、金氏は徐々に少し不安になり、“レモン”に“株式オプション”投資に参加する方法を尋ねました。
0 2.自動巻き
“レモン”は金さんに利益220%の“株オプション”の開始価格が10万元であることを伝え、金さんが5万しか投資しないことを知った時、すぐに言い直して、内部従業員の身分を通じて金さんに5万元のシェアを買ってもらうことができると主張し、100%の利益を保証した。振替当日午後、金氏は投資アナリストと名乗る指導電話を受け、同社が提供する“金融サービスアプリ”で5万元の株式を購入した“個々のオプション”を購入した。誰もが予想していなかったのは、“横になってお金を稼ぐ”準備をしていた金氏が、わずか1週間で清算され、アカウントには1万元以上しか残っておらず、WeChatグループから追い出されたことです。
***“苦情処理部門”を設置 **
だまされたと感じた金氏は“レモン”に苦情を申し立て、金氏が警察に通報することを心配し、客訴訟部と名乗る従業員を派遣し、金氏と相談した後、6500元を送金した。結局、キム氏は警察に通報することを決めた。
0 3投資の資格なし
*** オプション **
“株式オプション”とは、一般的に“店頭株式オプション”と呼ばれ、非固定、非均一な取引所において、株式オプション契約を取引対象とした非標準的な金融投機取引活動を指し、投資の前提条件は正式な証券会社でなければなりません。
** まず、関係会社が通報者が“株式オプション”の投資資格を持っているかどうかを確認し、警察は上海証券監督管理局先物監督処、上海市先物業界協会第2機関などの専門機関を訪問し、同社の“株式オプション”の投資資格は完全に虚偽であることを確認した。
**犯罪組織の出現 **
会社の登記地は普陀長風地区にあるが、実際の営業地は普陀にはない。タスクフォースは、通報者から提供された関連情報に基づき、銀行フローから始め、関係企業に関する各種情報を調査しました。捜査の過程で、警察はまた、金氏と同じように遭遇した300人以上の犠牲者を発見し、その金額は2400万人以上に達した。調査とグルーミングの層を経て、タスクフォースはついに会社の実際の事業所と人員を見つけ、会社の“経営陣”をロックすることに成功しました。
0 4メンバー全員が参加
捜査の兆候は、組織化された大規模な犯罪組織であることを示している。2019年1月6日、タスクフォースは逮捕を開始し、容疑者の朱茂らはそれぞれの居住地で警察に逮捕され、話茂らも警察に自首し、“株式オプション”投資を装った通信ネットワーク詐欺グループの主要メンバーは全員逮捕された。
** 明確な組織 **
事件の後、容疑者はそれぞれの犯罪を自白した。2018年3月、容疑者のHuanmou、Xue、Zhuは、株主変更を通じて普陀長峰地区に登録されている資産管理有限公司の経営権を取得した後、容疑者のXue、Zhu、Zhuは会社の管理を担当し、担当者を雇って会社のウェブサイトを作成し、ホームページに各種の“株式先物”の運営ガイドライン、大手証券会社との提携、実際の運営プロセスとは完全に一致しない資金フロー図などの虚偽の情報を掲載した。謝さんらは営業担当者として、違法なルートで取得した個人情報を通じて被害者に連絡し、同社が開発した“金融サービスアプリ”をダウンロードさせ、いわゆる“株式オプション”の商品に資金を投入させた。資金が会社の口座に振り込まれた後、被害者の資金はすべて会社が設定した複数の民間口座に振り込まれた。その後、容疑者の歴史、陳、黄Mumingなどのバックオフィスの従業員は、バックオフィスのデータ、架空の株式動向を操作し、被害者の損失を強制的に清算してお金をだまし取る。
現在、Huangmouを含む10人の容疑者は、普陀警察から詐欺容疑で検察機関に移送され、捜査中である。
警察が提示。
投資市場にはリスクがあり、オフサイト資本は主にインターネット金融会社のオンライン資本プラットフォームを通じて運営され、アクセスのしきい値は低いが、リスクは非常に大きく、巨大な債務リスクに陥りやすい。しかし、多くの中小投資家は一夜にして金持ちになる夢を持ち、リスクにかかわらず店頭株式取引を試みる意思があります。これにより、詐欺師は偽の金融デリバティブ取引を使用して通信ネットワーク詐欺を実行する機会を得ることができます。
編集者：謝辰陽
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