2018年12月5日、上海市公安局普陀分局長風新村派出所は遠隔地からの通報を受けました。通報者は、長風地区にある某資産管理会社の「株式オプション」商品を高額で購入した後、わずか1週間で理由もなく強制決済され、詐欺に遭ったと疑っていました。
事件の概要
01 利益情報の公開
昨年の冬、金氏は自宅で見知らぬ女性からの電話を受けました。電話の相手は金氏にタスクを手伝ってほしいと依頼。親切な金氏は承諾し、相手の求めに応じて「優優」というWeChatアカウントを追加しました。その後、この「優優」は金氏を「談股擒牛資産倍増交流群」というWeChatグループに招待しました。金氏はこのグループが株式や個別株オプションについて話し合っていることに気づきました。
「個別株オプション」への勧誘
「優優」はさらに金氏に「柠檬」という人物のWeChatを紹介し、アシスタントだと説明。「柠檬」はグループ内に「某金融サービスAPP」のリンクを送り、金氏にダウンロードとインストールを促しました。グループメンバーが株式やオプションで大金を稼いだ情報を次々と投稿していたため、金氏は次第に興味を持ち、「柠檬」に「個別株オプション」投資への参加方法を尋ねました。
02 釣られて自動決済
「柠檬」は金氏に、220%の利益が見込める「個別株オプション」の最低投資額は10万元だと説明。金氏が5万元のみの投資を考えていると知ると、すぐに態度を変え、社内社員の立場を利用して5万元分の購入を手配できると述べ、100%儲かると保証しました。送金当日の午後、金氏は投資アナリストを名乗る人物から指導の電話を受け、同社が提供する「某金融サービスAPP」内で、某株式の「個別株オプション」5万元分を購入・建てました。ところが、「寝て稼ぐ」つもりだった金氏は、わずか1週間で強制決済され、口座残高は1万元余りとなり、WeChatグループからも追い出されました。
詐欺師が「苦情処理部門」を別途設置
騙されたと感じた金氏は「柠檬」に苦情を申し立てました。金氏が通報するのを恐れた相手は、客訴担当と称する従業員を派遣し、金氏と協議の上、6,500元を送金しました。しかし最終的に金氏は警察に通報することを選びました。
03 投資資格なし
個別株オプション
「個別株オプション」とは、一般的に言う「個別株店頭オプション」を指し、固定されていない非統一の取引所で、個別株オプション契約を取引対象とする非標準化された金融投機取引活動です。投資の前提として、正規の証券会社である必要があります。
まず、事件関連会社が通報者の言う「個別株オプション」投資資格を有しているかどうかを明確にするため、警察官は上海証監局先物監督処や上海市先物同業協会機構二処などの専門機関を訪問し、同社の「個別株オプション」関連投資資格が全くの虚偽であることを確認しました。
犯罪グループの全容が明らかに
同社の登記住所は普陀長風地区でしたが、実際の営業拠点は普陀区外にありました。捜査班は通報者から提供された情報に基づき、銀行取引履歴から着手し、事件関連会社に関連する各種情報を調査しました。捜査の過程で、警察官は金氏と同じ被害に遭った300名以上の被害者と、被害総額2,400万元以上を発見しました。幾重にもわたる綿密な捜査と整理を経て、捜査班はようやく会社の実際の営業場所と人員状況を突き止め、会社の「経営陣」の特定に成功しました。
04 メンバー全員逮捕
捜査の様々な兆候は、組織構造が厳格で人員規模が大きな犯罪グループであることを示していました。2019年1月6日、捜査班は逮捕を開始。容疑者の朱某らは順次、各自の居住地で警察に逮捕され、談某らも順次警察に出頭・自首しました。こうして、「個別株オプション」投資の名を借りた電気通信ネットワーク詐欺グループの主要メンバーは全員逮捕されました。
組織の分業は明確
逮捕後、容疑者らは各々の犯罪事実を認めました。2018年3月、容疑者の宦某、薛某、朱某は株主変更により普陀長風地区に登録された某資産管理有限公司の経営権を取得。その後、薛某、談某、羅某が会社の管理を担当し、専門家に依頼して会社ウェブサイトを作成させ、トップページには各種「個別株先物」操作ガイド、各大手証券会社との提携関係、実際の運用フローとは全く異なる資金流れ図などの虚偽情報を掲載しました。謝某らは販売員として、違法なルートで入手した個人情報を用いて被害者に連絡し、被害者を同社が独自開発した「某金融サービスAPP」のダウンロードに誘導し、資金をいわゆる「個別株オプション」商品に投入させました。資金が会社口座に振り込まれた後、財務担当の黄某が被害者の資金をすべて会社が事前に設定した複数の個人口座に移しました。その後、史某、陈某、黄某明らバックエンド社員がバックエンドデータを操作し、架空の株価推移を作り出し、被害者が損失を被り強制決済されたように見せかけて金銭を騙し取りました。
現在、宦某ら10名の容疑者は詐欺罪の疑いで、普陀警察により検察機関に送致・起訴され、事件はさらに審理中です。
警察からの注意喚起
投資市場にはリスクが伴います。場外配資は主にインターネット金融会社のオンライン配資プラットフォームを通じて行われ、参入障壁は低いもののリスクは極めて高く、巨額の債務リスクに陥りやすくなります。しかし、多くの中小投資家は一攫千金の夢を抱き、リスクを顧みずに場外配資取引を試みようとします。これこそが詐欺師に付け入る隙を与え、虚偽の金融派生商品取引を利用した電気通信ネットワーク詐欺を実行させる原因となっています。
当直編集：謝辰陽
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