2018年12月5日，上海市公安局普陀分局長風新村派出所接到異地報警電話，報警人重金購買了位於長風地區的某資產管理公司“股票期權”產品後，在短短一個禮拜內，被莫名平倉，懷疑自己被騙。
案情回顧
01 發布獲利信息
去年冬天，金先生在家中接到一個陌生女子電話，電話那頭請金先生幫忙完成一下任務，好心的金先生就答應了，並應對方要求通過了一個名叫“優優”的微信。隨後，這個“優優”便將金先生拉入一個名字叫“談股擒牛資產倍增交流群”的微信群，金先生發現這個群里都是談論股票和個股期權。
引誘參加“個股期權”
優優 ”又給金先生推薦了一個叫“檸檬”的人的微信，說她是助理，“檸檬”在群里發了一個“某金融服務app”的連結，讓金先生下載安裝。由於群里的成員一直都在發股票和期權賺大錢的信息，金先生漸漸就有點心動，便詢問“檸檬”怎麼參與“個股期權”投資。
02 上鉤自動平倉
“檸檬”告訴金先生，盈利220% 的“個股期權”起步價10萬元，在得知金先生只準備投資5萬時，馬上改口,聲稱可以通過內部員工身份幫金先生購買5萬元的份額，並保證百分百賺錢。轉帳的當天下午，金先生便接到了自稱是投資分析師的指導電話，並在該公司提供的“某金融服務app”內建倉購買了5萬元某股票的“個股期權”。萬萬沒想到的是，準備“躺著賺錢”的金先生竟然在短短一周內便被平倉，帳戶內只剩1萬多元，還被踢出了微信群。
騙子另設“投訴部門”
感覺上當受騙的金先生向“檸檬”提出了投訴，擔心金先生報警，又派出一個自稱客訴部的員工與金先生協商後轉帳了6500元。最終，金先生還是選擇了向警方報警。
03 沒有投資資格
個股期權
“個股期權”是通常所說的“個股場外期權”，是指在非固定的，非統一的交易場所，以個股期權合約為交易目標的非標準化的金融投機交易活動，投資前提必須是正規券商公司。
首先明確涉案公司是否具備報警人所說的“個股期權”投資資質，民警專程走訪了上海證監局期貨監管處、上海市期貨同行業協會機構二處等專業機構，確定了該公司“個股期權”相關投資資質完全是子虛烏有。
犯罪團伙浮出水面
雖然該公司註冊地在普陀長風地區，但實際經營地卻不在普陀。專案組根據報警人提供的相關信息，從銀行流水入手，調查與涉案公司相關的各類信息。在偵查過程中，民警還發現了300餘名與金先生相同遭遇的被害人，涉案金額達2400多萬。經過層層抽絲剝繭般地偵查與梳理，專案組終於查找到公司的實際經營地點和人員情況，並成功鎖定了公司“管理層”。
04 成員悉數落網
調查的種種跡象顯示，這是一個組織結構嚴密，人員規模眾多的犯罪團伙。2019年1月6日，專案組開始實施抓捕，犯罪嫌疑人朱某等人陸續在各自居住地被警方抓獲，談某等人也陸續向警方投案自首，至此，這個打著“個股期權”投資幌子的電信網絡詐騙團伙主要成員全部落網。
組織分工明確
到案後，犯罪嫌疑人對各自的犯罪事實供認不諱。2018年3月，犯罪嫌疑人宦某、薛某、朱某通過變更股東的方式獲得了註冊在普陀長風地區的某資產管理有限公司經營權後，由犯罪嫌疑人薛某、談某、羅某負責管理公司，並找專人製作了公司網站，在主頁上傳了各種“個股期貨”操作指南、與各大證券公司合作夥伴關係以及與實際操作流程完全不符的資金流向圖等虛假信息。謝某等人作為銷售人員，通過非法渠道獲得的個人信息聯繫被害人，誘使被害人下載該公司自行開發的“某金融服務app” ，資金投入所謂“個股期權”的產品。待資金轉入公司帳戶後，由負責財務的犯罪嫌疑人黃某將被害人的資金全部轉入公司預設的多個私人帳戶。之後，由犯罪嫌疑人史某、陳某、黃某明等後台員工，操控後台數據，虛構股票走勢，造成被害人虧損被強制平倉的假象來騙取錢財。
目前，宦某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪，已由普陀警方移交檢察機關審查起訴，案件還在進一步審理中。
警方提示
投資市場有風險，場外配資主要通過網際網路金融公司的網上配資平台進行操作，准入門檻低，但風險極大，易陷入巨大的債務風險之中。但不少中、小投資者懷揣著一夜暴富的夢想，仍願意不顧風險嘗試場外配資交易。這才給了騙子以可趁之機，利用虛假金融衍生品交易實施電信網絡詐騙。
值班編輯：謝辰陽
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